比酷股份:公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

【发布日期】:2022-05-22【查看次数】:

  比酷股份:公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺

  原标题:比酷股份:关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号)的要求,为保障中小投资者利益,降低公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行”)摊薄即期回报的影响,公司制定相应应对措施,相关主体作出相关承诺。

  本次发行后,公司的股本规模、净资产规模将较发行前有所提高。公司募集资金投资项目需要一定的建设周期,募集资金产生经济效益需要一定的时间,在公司总股本和净资产均有所增加的情况下,短期内公司的盈利水平能否保持同步增长具有一定的不确定性,公司基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标存在被摊薄的风险。

  为降低本次发行摊薄即期回报的影响,公司承诺将采取如下措施实现业务可持续发展,从而增加未来收益并加强投资者回报,以填补被摊薄即期回报。同时,公司特别提醒广大投资者,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

  本次发行募集资金到账后,公司将根据董事会决议开设募集资金专项账户,并与开户行、保荐机构签订募集资金三方监管协议,确保募集资金专户专储、专款专用。同时,公司将严格遵守募集资金管理制度的规定,积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的监督和检查,保证募集资金规范和有效地使用,防范募集资金使用的风险。

  董事会已充分论证本次募投项目的可行性,募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策,具有较好的市场前景和盈利能力。随着募投项目逐步进入回收期,公司的盈利能力和经营业绩将显著提升,有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。

  本次募集资金到位前,为尽快实现募投项目效益,公司将积极调配资源,提前实施募投项目的前期准备工作;本次募集资金到位后,公司将加快推进募投项目建设,争取募投项目早日达产并实现预期效益,增强以后年度的股东回报,降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。

  本次发行完成后,公司经营规模将进一步扩大,有利于公司业务规模的增长;同时,公司资产负债率水平及财务风险将进一步降低,公司资本实力和抗风险能力将进一步加强,从而保障公司的稳定运营和长远发展,符合股东利益。随着公司经营管理效率及项目管理水平进一步提高,实现公司在数字营销行业领先的技术和产品优势,进一步提升公司在新媒体数字内容整合营销综合解决方案的整体竞争力。本次发行完成后,公司将围绕着主营业务,加大主营业务的拓展力度,进一步提升公司的市场占有率,提升公司盈利能力,为股东带来持续回报。

  公司将按照相关法律、法规、规章、规范性文件和有关监管部门的要求,健全内部控制体系,提升公司经营活动的效率性和效果性、资产的安全性、经营信息和财务报告的可靠性;积极引进专业性管理人才,提升公司管理水平,降低公司管理风险;继续加强预算管控,在保证服务质量的情况下,降低单位产出成本,提升效益,提高公司资金使用效率,提升盈利能力,全面有效地控制公司经营和管控风险。

  为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制,保证利润分配政策的连续性和稳定性,公司制定了《公司章程》《利润分配制度》以及上市后三年股东分红回报规划,明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等。上述措施有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力,增厚未来收益,填补股东回报。

  公司将根据中国证监会、北京证券交易所后续出台的实施细则,持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。如果违反上述承诺,公司将在股东大会及证券监管机构指定披露媒体上公开说明未能履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如给股东造成损失,公司将依法承担补偿责任。

  如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺,将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意接受中国证监会、证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或者股东造成损失的,本人将依法承担相应补偿责任。

  4、承诺积极推动公司薪酬制度的完善,使之更符合填补被摊薄即期回报的要求;支持公司董事会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况相挂钩,并对董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);

  5、如果公司拟实施股权激励,在自身职责和权限范围内,促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);

  6、本承诺函出具后至公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市实施完毕前,如中国证监会、北京证券交易所就填补回报措施及其承诺发布相关新规,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会或北京证券交易所的新规出具补充承诺;

  7、如本人未能履行上述承诺,本人将在股东大会及中国证监会、北京证券交易所指定的信息披露平台上公开说明未履行的具体原因并道歉;同时,若因违反该等承诺给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

  为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司承诺:公司承诺积极采取上述措施填补被摊薄即期回报,保护中小投资者的合法利益,同时公司承诺若上述措施未能得到有效履行,公司将在股东大会及中国证监会和证券交易所等证券监管机构指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

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